Organize Suç|Mafya Devletlerini ve Kleptokrasileri Araştırmak: OCCRP’den Drew Sullivan ile Soru-Cevap
Küresel Araştırmacı Gazetecilik Ağı(GIJN)
David E. Kaplan
Editörün Notu: GIJN, gazetecilerin organize suçları araştırmaları için küresel bir rehber hazırlamak için çalışıyor. Dünyanın önde gelen suç muhabirlerinden bazıları tarafından yazılan el kitabı, her biri ceza finansmanı, narkotik, antika kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, siber suçlar ve çevre suçları gibi farklı bir konuyu kapsayan 10 bölümden oluşuyor. Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi’nden (OCCRP) Paul Radu’nun suç finansmanı ve iki kez Pulitzer Ödülü sahibi Martha Mendoza’nın insan kaçakçılığı hakkındaki bölümlerini zaten yayınladık . 1-5 Kasım tarihlerindeki Küresel Araştırmacı Gazetecilik Konferansı’nda yayınlanacak tam kılavuzla birlikte daha fazla bölüm yolda .
Bölümler arasında mafya devletleri de var yani esasen bir suç karteli olarak faaliyet gösteren ve devlet işlerini tıpkı bir suç örgütünün raket yönetmesine benzer şekilde yöneten ülkeler . Bu konuyu araştırmak için GIJN’nin yönetici direktörü David E. Kaplan’dan Drew Sullivan ile röportaj yapmasını istedik. Kaplan, 30 yılı aşkın bir süredir suç ve yolsuzluk üzerine yazılar yazıyor ve Japon mafyası üzerine kapsamlı bir çalışma olarak kabul edilen “Yakuza” da dahil olmak üzere uluslararası suç üzerine üç kitabın yazarı. Sullivan, liderliği altında eski Komünist ülkelerde ve tüm dünyada organize suçu ortaya çıkaran çığır açan çalışmalar yapan OCCRP’nin yayıncısıdır. OCCRP’nin 2005 yılında yayın hayatına başladığından bu yana hikayeleri 7,3 milyar dolarlık para cezasına ve çok fazla paraya el konulmasına yardımcı olan biri kurum. Ayrıca 100’ün üzerinde istifa ve işten çıkarma ve yüzlerce tutuklama ve iddianame!
Sullivan ile röportaj uzun sürdü her iki gazetecinin de konuyla ilgili söyleyecek çok şeyi oldu. Bu yüzden burada suç rehberinde görünenden daha uzun bir versiyon yayınlıyoruz. Sohbet, mafya devletleri ve kleptokrasilerden kurumsal suçlara dönüyor ve bugün demokrasiye yönelik en büyük tehdidin ne olabileceğini araştırmak için gazetecilerin ihtiyaç duyduğu araçlara bir bakışla sona eriyor.
David Kaplan : 2012’den beri OCCRP “Yılın Kişisi” olarak adlandırıyor. Temelde organize suç ve yolsuzluğu bir yönetim tarzı olarak kullanmaktan dolayı verilen bir ödül. Kazananların yönettiği tüm ülkeleri sayarsanız, bu insanlığın yaklaşık %10’u demektir. Ve bunlar sadece şu ana kadar seçtikleriniz. Bu bir yönetim biçimi olarak ne kadar yaygın? Dünyada 195 ülke var bunlardan kaç tanesine mafya devleti diyebiliriz?
Drew Sullivan: Mafya devletlerinin kendileri oldukça nadirdir. Kleptokrasilerden bahsediyorsanız bunlar çok yaygın.
DK: Başka bir deyişle kleptokrasiler hırsızlıkla yönetim!
DS: Evet, bu oldukça yaygın. Birçok kleptokrasi var. Ne yazık ki, gelişmekte olan dünyanın çoğunluğu. Mafya devletleri daha az yaygın. Misyonlarının temelde mafya benzeri bir organizasyon olması anlamında muhtemelen bunlardan altı veya yedi tane var. Niyetleri devleti daha fazla suç çıkarları için bir suç teşebbüsü olarak çalıştırmaktır. Büyük mafya devletleri muhtemelen Kosova, Karadağ. Malta da muhtemelen oldukça yakındır. Rusya’nın bir mafya devleti olduğunu iddia edebilirsiniz ancak Rusya muhtemelen kendi başına bir sınıf aralığındadır. Ayrıca Ekvator Ginesi. Belki Meksika.
DK: Peki ya Afganistan? Nihayetinde şu anda büyük bir silah tüccarı, eroin tedarikçisi ve her yerde haydut bir devlet olacak terörist olarak adlandırılan bir grup tarafından kontrol ediliyor.
DS: Ben buna mafya devleti demezdim çünkü baskın gruplar Taliban yani bir tür teokratik çıkarlar koalisyonu; IŞİD ve bazı savaş ağaları. Taliban, nakit için mahsul olarak afyon kullanımı konusunda açıktı ama bu daha çok pragmatik bir karar. Ticaret yolları mevcut ve uluslararası pazarların ilgisini çekecek başka bir şey yok, bu yüzden satılacak. Amaçları uyuşturucu satıcısı olmak değil ancak bu tür karlar her zaman hukukun üstünlüğü için bir sorun olacaktır.
DK: Ve Venezuela?
DS: Venezuela bir mafya devleti çünkü artık hükümeti yönetmekle ilgilenmiyorlar. Siyasi seçkinler ve ordu, enerjilerini güvenliği veya eğitimi iyileştirmek için değil, açık denizler ve uyuşturucu anlaşmaları kurmak için harcıyor.
Azerbaycan bir kleptokrasidir. Korkunç, otokratik bir hükümet. İnsanları bastırırlar ancak çalınan paranın çoğu diğer insanları kontrol etmek içindir, böylece yöneten aile için bir risk oluşturmazlar. Her şeyi çalıyorlar daha fazla paraya ihtiyaçları olduğu için değil. Sadece kimsenin kendilerine karşı çıkacak kadar paraya sahip olmasını istemiyorlar.
DK: Bu çok büyük bir fark… ABD kolluk kuvvetlerinin organize suçların peşine düştüğünü gördüğünüzde şantajla mücadele yasası kapsamında, grubu “devam eden bir suç örgütü” olarak suçlayan bir dava oluşturuyorlar. Ama bu tanımı gerçekten uygularsak, dünyanın çoğunu suçlayabiliriz.
DS: Evet, kesinlikle.
DK: Yani bu bir parametre değil mi? Yılda trilyonlarca doların yasadışı bir şekilde el değiştirdiği yozlaşmış bir dünyada yaşıyoruz.
DS: Aynen. Ve şu anda gördüğünüz büyük bir eğilim var o da insanların yolsuzluğu yasallaştırması. Bu yüzden Romanya parlamentosunu OCCRP’nin Yılın Kişisi olarak seçtik çünkü esasen suçlu olmanın sorun olmadığını söylemek istiyorlardı. Milletvekili olduğunuz sürece hiçbir şeyle suçlanamazsınız. Ve bu Duma üyelerinin herhangi bir suçla suçlanamayacağı Rusya gibi yerlerde geçerli. Bu çok kötü bir işaret.
DK: Yani başıboş mafya devletleri olan görece bir avuç ülkeden bahsediyoruz bunlar haydutlar, suç örgütleri. Bu insanların her şeyde parmakları var, bir mafya olarak düşündüğümüz niteliklere sahipler. Hırsızlıkla yönetilen kleptokrasiler mi var ve buna İskandinavya ve Singapur dışında hemen hemen herkes dahil mi?
DS: Güçlü bir demokrasinin olmadığı her yer. Endonezya’yı ele alalım ordu endüstrinin çoğunu kontrol ediyor, yasaları değiştiriyor, kovuşturmadan kaçınıyorlar. Kleptokrasi mi? Evet, kısmen ama yine de kısmen bir demokrasi. Yani ortada böyle ülkeler var. Ancak diğerleri sadece saf kleptokrasi. Örneğin Afrika’nın çoğu otokrasidir. Oylar manipüle ediliyor, insanlara para ödeniyor. Bu çok bir patronaj sistemi.
DS: Hayır, bu aşırı erişim değil. Şeffaf bir demokrasiden organize bir suç devletine uzanan bir sürekliliktir ve devletler her zaman ileri geri hareket ederler. Çoğu hükümetin demokratik olmadığı ve muazzam miktarda yolsuzluğun sürmekte olduğu esasen doğrudur. Asıl sorun devleti ele geçirmenizdir. Soru şu ki serserileri dışarı atma gücünüz var mı? Bunu yapmazsanız esasen devleti ele geçiriyorsunuz ve muhtemelen otokrasiye ve kleptokrasiye yakınsınız. Polonya ve Çek Cumhuriyeti gibi demokratik ülkelerin olduğu yerlerde bile gerilemeler oluyor.
DK: Ama bu cezai bir meseleden çok siyasi bir mesele.
DS: Doğru. Ama bazen insanlar politik olmadıkları halde politik davranırlar. Tüm politikacıların büyük liderler olmak için motive olduklarını düşünüyoruz ama ya gerçek amaçları devleti ele geçirmek veya suçlu olmaksa? Ya amaçları devleti ele geçirmek için demokrasiyi kullanmaksa? ABD’deki Cumhuriyetçi Parti de dahil olmak üzere birçok politikacının hedefi bu ancak yine de bu yanılsamanın devam etmesine ve onlara saygı duyulmasına izin veriyoruz. Dışişleri Bakanlığı’nı Putin’le pazarlık yapması için göndermezdim, FBI’ı gönderirdim.
DK: Bu şantaj karşıtı yasayı, yönetişimi analiz etmek için kullanmak bence büyük şirketler için de geçerli. Bu devam eden suç girişimi tanımına da uyan büyük şirketler var. Bazı tütün şirketlerini ilaç endüstrisindeki bazı firmaları düşünüyorum. Bunu büyük çok uluslu şirketlere nasıl uygularsınız?
DS: Özellikle otokratik ülkelerde faaliyet gösteren bazı şirketler. Örneğin inşaat sektöründe çok sayıda Türk firması veya doğal kaynak işletmeciliğinde firmalar göreceksiniz. Sadece bir ülkeye girerler ve istediklerini elde etmek için rüşvet verip manipüle ederler. Ekvator Ginesi’ne rüşvet vermeden gidip yönetici aile ile anlaşamazsınız.
DK: Bu pazar payı ve kaynakları elde etmek için ödeme yapan şirketlerde neler olup bittiğinin iyi bir açıklaması. Ama bence Amerika Birleşik Devletleri’ndeki afyon salgınını besleyen ilaç endüstrisinin başka bir kategorisi daha var. Esasen, narkotikçi olarak hareket ediyorlar.
DS: Yasal uyuşturucu satıcıları, evet.
DK: Tütün endüstrisi yine pazar payı yaratmak için kaçakçılara yataklık ediyor. Bunlar milyar dolarlık karaborsalar ve bununla birlikte gelen yolsuz uygulamaları! birlikte.
DS: Evet, tütün endüstrisi de her türlü şeyi yapıyor. Endüstri, ister yozlaşmış bir hükümet isterse organize bir suç çetesi olsun, kazançlı bir finansman kaynağıdır. Bir paket yapmak 20 ila 50 sente mal oluyor ve bununla satış fiyatı arasındaki her şey ya yasal sigaralarda vergi geliri ya da kaçak sigaralarda suçlulara kar oluyor. Yani, evet, bunlar suç işletmeleridir.
Birçok işletme türünde devam eden suç komplolarına sahip olabilirsiniz çünkü bir kez dünya pazarına girdiğinizde küresel bir yasa yoktur. Ülkeler arasında sadece zayıf anlaşmalar, protokoller var. Kolluk kuvvetleri ulusal bir sınır kuruluşudur. Tek tek ülkelerin bireysel yasaları geçerli ancak her zaman denizaşırı endüstrinin yıllardır yaptığı gibi her zaman sınırların ötesine ve erişilemeyen yerlere de taşıyabilirsiniz. Açık deniz endüstrisi tarafından kurulan suç servisleri tüm bunları son derece kazançlı hale getiriyor. Bir şeyin arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarması için BVI’ya baskı yapabilirsiniz ancak Rusya’ya, Çin’e veya Türkiye’ye baskı yapamazsınız. Sonuç olarak her türlü yaptırımdan kaçınmak kolaylaştı.
DK: Suç girişimine daha yatkın belirli endüstriler var mı? Örneğin, sağlık endüstrisini veya eğitimi bu kadar çok düşünmezdim. Kaynaklar, nakliye, bankacılık düşünürdüm!
DS: Eğilim varlıklar etrafında dönüyor çünkü bu otokratik ülkelerin birçoğunun işleyen ekonomileri yoktur sahip oldukları tek şey doğal kaynaklardır. [ABD Senatörü] John McCain, Rusya’nın bir ülke gibi görünen büyük bir benzin istasyonu olduğunu söylemişti ve bunda gerçek bir taraf da var. Yani doğal kaynakların sömürülmesi: kereste, petrol ve gaz, mineraller. Ve sonra nakliye gibi bu kaynakları hareket ettirecek araçlar çünkü onları saklamaları gerekiyor.
DK: Gerçekten korkunç yolsuzluk ve haraç almanın o tatlı noktasını arıyorsanız, hikaye arayan bir araştırmacı muhabir için ulus-devlet bu endüstrilerle nerede buluşuyor? Kaynaklarda mı yoksa ulaşımda mı?
DS: Parayı takip et. Temelde kendi başlarına değeri olan şeylerdir bu yüzden onu yerden kazdığınızda veya ağacı kestiğinizde değeri vardır. Her türlü doğal kaynak, bakmak istediğiniz bir endüstridir, çünkü bu otokratların veya mafya devletlerinin para kazanabileceği tek şey budur.
DK: Hizmetten çok mal mı?
DS: Evet. Para kazandığınız tek hizmet alanı kara para aklamadır.
DK: Ama bu malların hizmetinde, değil mi?
DS: Ama kendi içinde bir endüstri haline geliyor. Yani Dubai gibi yerler kara para aklama merkezleri haline gelmek ve altın ve elmas gibi şeylerle uğraşmak ve bunları aklamak ve varlıkları saklamak için büyüdü. Ve şimdi inşa ettikleri Beyaz Şehir olan Azerbaycan, başka bir Dubai olacak şekilde tasarlandı. Herkes kendi Dubai’sini yaratmak istiyor uluslararası kanun uygulayıcıların bilgi alamayacağı türden bir yer. O sektör başlı başına bir suç girişimi haline geldi.
DK: Londra’nın finans sektörü bir suç örgütü mü?
DS: Evet, bunun bir parçası. Offshore para şehri yağlayan paranın çoğunluğu olabilir ve bunun çoğu suçtur. Bu yüzden pek çok Rus oligark Brexit’e sevindi.
DK: Panama veya BVI gibi geleneksel kara para aklama noktaları ne olacak?
DS: Bu açık deniz konumlarının çoğu gerçekten suç işletmeleri değil. Sadece ticaretten çok para kazanıyorlar.
DK: Peki ya Amerika Birleşik Devletleri? ABD, kara para aklamayı agresif bir şekilde kovuşturmuyor.
DS: Doğru. Yolsuzluğun yasallaştırılması. İnsanlar bundan para kazandığı için yolsuzluğu yasallaştırdılar. Hedge fonları, suç gelirlerine yatırım yapmak için dünyadaki en büyük araç olabilir. Araştırmacı gazetecilik değişmedi, sorun şu ki birçok genç insan bu eski becerileri bilmiyor.
DK: Mafya devleti diyeceğiniz ülkelere birkaç örnek verebilir misiniz?
DS: Karadağ iyi bir örnek. Sadece 600.000 kişilik küçük bir ülke ve hayatındaki ilk işi Başbakan olmak olan biri tarafından yönetiliyor. Kardeşi aracılığıyla organize suçla yakın bağları vardı bu yüzden yasadışı tütün ticaretine başladı ve devlet ticarete fiilen katılıyordu. Bunu ilerletmek için kurduğu mekanizmaları zamanla keşfettik. Başbakan, ailesine bir bankayı özelleştirdi ve büyük miktarda devlet parasını ona akıtmaya başladı ve diğer insanların, bir anlaşma yapacaklarsa, bu banka aracılığıyla çalışmak zorunda oldukları kurallar yarattı. Ardından bankadan aldığı parayı kendisine, arkadaşlarına ve organize suçlara borç vermeye başladı. Başarısız olduğunda, vergi mükelleflerinin parasıyla kurtardı.
DK: Başka bir mafya devlet vaka çalışması var mı?
DS: Kosova açık bir örnek. Liderlik aslında eski Pec mafyasında. Sırbistan, iktidar partisini finanse eden suç çeteleriyle aktif olarak çalışıyor. Malta gerçekten suç grupları adına çalışıyor gibi görünüyor. Ve Ekvator Ginesi, Teodoro ve grubu, Obianglar, uyuşturucu için önemli bir aktarım noktası oldu.
DK: Devletin yargısız infazları sistematik bir şekilde kullandığı Duterte’nin Filipinleri ne olacak?
DS: Bu bir yolsuzluk ve bir insan hakları ihlali ama Duterte’nin suç faaliyetleriyle oldukça küçük bağlantıları var. Kendisini ve etrafındaki insanları zenginleştiriyor, ancak şu anda bildiğimiz kadarıyla bu hala gerçekten suç olmaktan çok politik.
DK: Bildiğim en bariz örnek yaklaşık 20 yıl önce yazdığım Kuzey Kore. Bunu bildirdiğimde hatırlıyorum, birisi genellikle bir mafyanın bir hükümeti ele geçirdiğini gördüğümüzde bunun aşağıdan yukarıya doğru geldiğini açıklamıştı. Bu tamamen yukarıdan aşağıya oldu.
DS: Doğru ama bunun bir nedeni var. Uluslararası para birimine erişim. En büyük sorunları dövize ihtiyaç duymaları. Ama hiçbir şey satmıyorlar ve uluslararası paryalar yani sahte ABD doları ve uyuşturucu satıyorlar.
DK: Diplomatik görevlerinde yeterli para yoktu. Bütçelerini oluşturmak için sahte CD satıyor ve tütün kaçakçılığı yapıyorlardı.
DS: Doğu Avrupa’da bu doğruydu. Soğuk Savaş sırasında bu ülkelerin çoğu organize suç içinde olan isimleri ihraç etti. Bu yüzden tüm bu Sırplar İsveç’te ve başka yerlerde temelde para kazanmak için bulunuyorlar. Romanya devleti döviz kazanmak için uyuşturucu ticareti yapıyordu. Bu popüler bir yaklaşımdı. Ve bu Putin’in FSB’deyken büyüdüğü ortamdı. “Oh, bunu devletin iyiliği için yapmalıyız” diye düşündüler. Ama bu devletlerin suç teşebbüsüyle bir arada yaşayabileceği tavrını yarattı çünkü bu onların çıkarına.
DK: Bir dereceye kadar eğer istihbarat işindeyseniz ve işleri halletmeniz gerekiyorsa yeraltı piyasalarının ne olduğunun farkında olmanız gerekir. Tiananmen Meydanı’ndan sonra insanlar Çin’den kaçırıldığında CIA onları anakaradan çıkarmak için Triad bağlantılarını kullandı.
DS: Putin de onları kullanıyor. Rusya’daki birçok organize suç şahsiyetini tutukladı. Ve sonra onları serbest bıraktı. Anlaşmanın “Artık benim için çalışıyorsun” olduğundan şüpheleniyoruz. Cinayet timleri bazen Rusya adına dışarı çıkan organize suç insanlarıdır.
DK: Burada ipuçlarına ve araçlara geçelim. Bir mafya devletini araştırmak diyelim ki bir suç kartelini araştırmaktan niteliksel olarak farklı mı?
DS: Birçok yönden daha kolay. Çünkü hala devlet kayıtları, belgeleri, ihaleleri, şirketleri var, bilginiz var.
DK: Bir eyalet yönetmelisiniz ve bunun bir kısmı halka açık olacak.
DS: Aynen. Devlet organize bir suç çetesinden daha şeffaf bir varlıktır. Bir suç çetesinde olduğu gibi en tepeden başlayarak örgütün hiyerarşisini bir araya getiriyorsunuz. Devlet içinde genellikle resmi ağlardan daha önemli olan gayri resmi ağlar vardır. Böylece en önemli olan insanları bulursunuz. Kimin zenginleştiğine kimin en güzel eve sahip olduğuna kimin yarattıkları gösterişli yeni banliyöde Başkan’a yakın oturduğuna bakıyorsunuz.
DK: Bunu nasıl yapıyorsunuz? Ağ analizi yazılımı kullanıyor musunuz? Büyük bir beyaz tahtaya mı karalıyorsunuz? TV’de eski polis programlarında olduğu gibi insanların fotoğraflarının olduğu bir ilan tahtanız mı var?
DS: Yukarıdakilerin tümü. Bu bir ritim ve bulabildiğiniz tüm bilgileri sabırla emmeniz gerekiyor. Tüm verileri bağlamak için bir bilgi yönetim sistemi kullanıyoruz ve diğer yazılımlarla arayüz oluşturuyoruz. Sonra parayı takip ediyoruz.
Organize bir suç çetesindeki para, uyuşturucu gibi yasadışı bir ticaretten gelecektir. Bir hükümette devlet sözleşmeleri olur. Petrol çıkarma hakkını kim alıyor? Ağaçları kesme hakkı kime ait? Telefon şirketinin sahibi kim? Bu size bir mafya devletinde favori kişilerin kim olduğunu söyler. Ama anahtar bir sonraki adımdır: varlıkları tanımlamak.
DK: Doğru. Varlıklar burada büyük bir rol oynamaktadır.
DS: Aynen çünkü paranın bu manipülasyonlarında ne olduğunu her zaman bilemezsiniz. Ama nerede bittiğini ve bazen bir varlığın ne zaman satın alındığını, nereden satın alındığını nasıl satın alındığını anlayabilirsiniz ve sonra onu hükümet sözleşmeleri sürecinde parayı nereden aldıklarına bağlayabilirsiniz. Her bireyin etrafında varlıkları önleyebilecek küçük bir grup insan olacak. Partilerin kim olduğunu, avukatlarının kim olduğunu, aile üyelerinin kim olduğunu bulmalı ve sonra bu isimler altında varlıkları aramalısınız. Güvendikleri biri olmalı.
DK: Ne tür kayıtlar kullanıyorsunuz? Kurumsal kayıtlar?
DS: Şirket kayıtları, tapu kayıtları, mülkiyet kayıtları. Fransa, emlak kayıtlarını çevrim içi olarak kullanıma sundu orada her türlü ilginç isim buluyoruz. Kimin parası olduğu ve nerede olduğu konusunda size ipuçları verecek çok sayıda sızdırılmış bankacılık verisi var. ICIJ’ye, OCCRP’ye, sızdırılmış verilerden oluşan veritabanları oluşturan diğer kuruluşlara bağlanmanız gerekir. 10 ya da 15 yaşında da olsa değerlidir. Yeni bir proxy, bir grup eski veritabanında aniden görünebilir.
DK: Bu alandaki çalışanlarımıza yardımcı olan birkaç gelişmeden biri, bu toplu sızıntılar çağında olmamız, burada tüm bir şirketin kayıtlarını bir flash sürücüde alabilirsiniz. Bu tür araştırmalar için bu ne kadar önemli? Siz buna bağımlı hale mi geldiniz?
DS: Veriler, raporlamanın önemli bir parçası haline gelecek kadar bu sızıntıların olduğu bir noktaya geldi. Zamanımızın çoğu, parayı takip etmek için çeşitli sızıntıları birbirine bağlamakla geçiyor.
DK: Bir projeye başladığınızda birinin size bir belge dökümü vereceği umuduyla kaynak geliştirmeye haftalar mı harcıyorsunuz?
DS: Evet, bunu yapıyoruz. Ancak aynı zamanda sürekli olarak bilgi toplamaya bakıyoruz ve her şey, hack’lerden, fidye yazılımlarından mutlaka sızdırılmayan şekillerde ortaya çıkıyor. Düzenli olarak yüzlerce veri setini kazıyoruz. İnsanlar fidye yazılımı endüstrisinde birçok değerli bilgi buluyor. Birçok şirket fidyeyi ödemediği için bilgileri sızdırılıyor.
DK: Yasadışı yollarla elde edilen materyali kullanmanın etik kuralları nelerdir?
DS: Şüpheli ama bu tür şeyleri talep etmiyoruz. Kimseden bize vermesini istemiyoruz. Kamuya açık hale getirilmiş materyalleri alıyoruz. Ve bunu yalnızca, üstün bir kamu yararı varsa kullanırız.
DK: Yine de bu araştırmalar yalnızca kitlesel sızıntılara bağlı değil.
DS: Hayır.
DK: Çalışmanın ne kadarı kapsamlı bir literatür taraması yapmak, kalıpları anlamak, kamu kayıtlarının peşinden gitmek ve röportajları yapmak? Başka bir deyişle habercilik…
DS: Haber kısmı hiç değişmedi, hala aynı yapıyoruz. Hala kaynak geliştirme yapıyoruz, kamuya açık kayıtları hala yüksek oranda hatta her zamankinden daha fazla talep ediyoruz. Çok daha fazla açık kaynak araştırması yapıyoruz.
DK: Yüz yüze kaynak geliştirmeye ne dersiniz? Hala ne kadar önemli?
DS: Hala çok önemli. Araştırmacı gazetecilik değişmedi. Sorun şu ki, birçok genç insan bu eski becerileri bilmiyor.
DK: Yüz yüze görüşme yapmayı bilmiyorlar mı?
DS: Aynen. Bunu yapmıyorlar her şeyi çevrim içi yapabileceklerini düşünüyorlar. Özellikle iyi olan muhabirlerimiz ile çevrim içi konularda iyi olan gazetecilerimizi birleştiriyoruz.
DK: OCCRP bu karmaşık araştırmaları yapmak için ne tür bir yazılım kullanıyor? Tüm bu ilişkilerin grafiğini çıkarmak ve ardından parayı, varlıkları ve hesapları eklemek için bu bağlantı analizini kullanıyoruz. Tüm bunları dijital olarak nasıl anlamlandırıyorsunuz? Tescilli bir şey mi kullanıyorsunuz yoksa rafta mı kaldı?
DS: Aleph bizim en büyük araçlarımızdan biri ve bunu kendimiz tasarladık ve yaptık. Tüm verilerimizi içine koyuyoruz. Aleph, temel verilere dayalı ağ haritaları oluşturmak için kullandığımız Linkurious’a bağlıdır . İçinde bir zaman çizelgesi işlevi var böylece bir zaman çizelgesi oluşturabilirsiniz. Veritabanlarını birbirine karşı çalıştırabileceğiniz çapraz referansa sahip. i2 gibi araçları kullanabilirsiniz ancak pahalıdırlar bu yüzden genellikle onları çok fazla kullanmadık. Dışarıda bir sürü sosyal ağ analiz aracı var, bazıları ücretsiz. Ancak bunlar çok fazla teknik beceriye sahip birini gerektirir. Aleph ücretsizdir ve ayrıca Linkurious’a erişebilirsiniz.
DK: Peki ya iletişim?
DS: Bilgi paylaşmak ve hikayeler üzerinde iş birliği yapmak için bir Wiki sistemi kullanıyoruz. Aramızda güvenli tartışma için Signal kullanıyoruz. Yani, oldukça basit. Bunu yapmak için daha iyi araçlara ihtiyaç var ancak Signal bir Wiki ve Aleph arasında tüm projelerimizi koordine ediyoruz ve tüm bunlar herhangi bir muhabirin kullanımına açık.
DK: Peki ya bir ekip içinde çalışmanın önemi? Bunlar büyük hedefler. Korkutuyorlar. Ulus devletlerin elinde çok fazla kaynak var, tek bir muhabiri ezebilirler. Bununla nasıl başa çıkıyorsunuz?
DS: Tüm büyük yolsuzluk ve organize suç hikayeleri artık sınır ötesi. Bu nedenle birçok farklı uzmanlığa sahip bir ekibe sahip olmak her zamankinden daha önemli. Yerel muhabirlere ihtiyacınız var. Siber güvenlik muhabirleri. Araştırmacılar. Sosyal medya uzmanları. Bu sızıntıları çıkarabilecek veri insanları. Biz bir ağız ve bu ağı birbirimizin becerilerinden yararlanmak için kullanıyoruz. Aslında, bu yüzden birçok hikaye yazabiliyoruz ve bunları hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Bu kişilerle bir organizasyonunuz yoksa, GIJN gibi organizasyonları kullanarak bu ilişkileri kurmanız gerekir.
DK: Ya yozlaşmış bir rejimde yaşayan bireysel bir muhabirseniz ve bunu belgelemeye başlamak istiyorsanız?
DS: Türkmenistan gibi yerlerde çok yozlaşmış rejimlerde bile gazetecilerle çalışıyoruz. Onların bizimle konuşurken bile görünmedikleri bir süreç ancak başka yerlerdeki muhabirlerle olan bağlantılarından da yararlanarak çok iş yapabiliyorlar. Ülkenizin içine bakamayabilirsiniz ancak varlıkların bulunduğu ülkenin dışına bakabilirsiniz.
DK: Bugün hükümetler için sır saklamanın daha zor olduğunu düşünüyor musunuz?
DS: Öyle çünkü iletişim kurmak çok kolay. Ayrıca birçok hükümet şu anda çok yozlaşmış olduğundan birçok insan olanlardan rahatsız. Sızıntı burada devreye giriyor. Ayrıca bunun hükümetler tarafından kullanılan bir araç olduğunu düşünüyorum. Bence büyük sızıntıların çoğu hükümetlerden geldi.
DK: Bunun hakkında biraz daha bahsedebilir misiniz? Bu kitlesel sızıntılara karışan istihbarat servisleri olduğundan mı şüpheleniyorsunuz?
DS: Evet. Bu bilgiyi ortaya çıkarmanın bazı ülkelerin çıkarına olduğunu düşünüyorum. Ülkeler dışarı çıkmak diğer ülkelere zarar vermek veya insanlara zarar vermek için kendi çıkarlarına uygun bilgileri sızdırıyor.
DK: Gazeteciler kendilerini bu şekilde kullanılmaktan nasıl koruyabilirler?
DS: Etik ilkeleriniz var ve halkın ilgisini çeken en büyük hikayeler yaptığınızdan emin olun. Bence anahtar nokta bu. Bu noktayı kendi aramızda sürekli tartışıyoruz: Halkın bunu gerçekten bilmesi gerekiyor mu? Halkın ne yapacağı konusunda daha iyi kararlar alabilmesi için yaptığımız her şeyin yolsuzluğu veya hükümetin, iş dünyasının ya da organize suçun çalışma şeklinin açıklanmasını sağlamaya çalışıyoruz.
Ek kaynaklar
Bir Muhabirin Kılavuzu: Organize Suçların Finansmanı Nasıl Araştırılır?
İnsan Ticareti: Görünürde Gizli Bir Kötülüğü Araştırmak
Kayıpları Araştırmak: Kayıp Kişileri ve Organize Suçları Araştırma Rehberi
David E. Kaplan , Global Investigative Journalism Network’ün yönetici direktörüdür. 35 yıldır organize suç hakkında yazıyor ve yaygın olarak Japon mafyası üzerine yazıkan Yakuza’nın ortak yazarıdır. Kaplan iki düzine ülkede haber yaptı, 25’ten fazla ödül kazandı veya paylaştı, kar amacı gütmeyen haber odalarını, araştırma ekiplerini ve çok sayıda sınır ötesi projeleri yönetti.
Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi’nin kurucu ortağı ve yayıncısıdır . Onun yönetimi altında OCCRP, Küresel Parlayan Işık Ödülü, Tom Renner Suç Haberciliği Ödülü ve Avrupa Basın Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı. Daha önce The Tennessean gazetesinde ve Associated Press’in Özel Görev Ekibinde araştırmacı muhabir olarak çalıştı.